中国石化山东泰山石油股份有限公司第三届董事会二00一年第八次会议于2001 年7月31日在公司六楼中会议室召开。会议应到董事10人,实到6人,刘瑰董事因公未 到,委托朱为民董事代行本次会议表决权,监事会成员列席了会议,符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。

    会议决议如下：

    一、审议通过了公司2001年中期报告及摘要；

    二、审议通过了公司2001年中期利润分配及公积金转增股本方案：2001年中期 不进行利润分配；也不实施公积金转增股本。

    三、审议通过了《关于计提相关资产减值准备的提案》：

    公司原执行的会计制度为《股份有限公司会计制度》,从2001年1月1日起执行 《企业会计制度》及相关规定,相关会计政策变更如下：

    筹建期间费用由原分期摊销,现变更为自开始生产经营当月起一次计入开始生 产经营当月的损益；

    固定资产减值准备：公司原不计提固定资产减值准备,2001年1月1日起改按单 项固定资产可收回金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备。

    在建工程减值准备：公司原不计提在建工程减值准备,2001年1月1日起改按单 项在建工程实质减值额计提在建工程减值准备。

    无形资产减值准备：公司原不计提无形资产减值准备,2001年1月1日起改按单 项无形资产可收回金额低于帐面价值的差额计提无形资产减值准备。

    公司目前正对固定资产、在建工程、无形资产等项进行细致的评估、审计工作, 中期未计提相应准备,亦未进行追溯调整。

    此公告。