中国石化山东泰山石油股份有限公司2000年度股东大会于2001年3月29日上午 9时,在公司本部六楼会议室召开。公司董事长冯东青先生委托副董事长冉大宪先生 主持本次大会, 并授权冉大宪先生代为行使中国石油化工股份有限公司所持本公司 股份的表决权。出席会议的股东及股东代理人46人,代表有表决权股份124034308股, 占公司总股本32052.888万股的38.70％。公司聘请具有证券从业资格的宫香基律师 对本次会议进行见证并出具了法律意见书。大会以举手计票表决方式通过了以下报 告和提案：

    一、2000年度董事会报告

    大会以124034308股同意,0 股反对,0股弃权, 其中同意股数占到会有表决权股 数的100 ％审议通过了《2000年度董事会报告》；

    二、2000年度监事会报告

    大会以124034308股同意,0 股反对,0股弃权, 其中同意股数占到会有表决权股 数的100 ％审议通过了《2000年度监事会报告》；

    三、2000年度财务决算报告

    大会以124034308股同意,0 股反对,0股弃权, 其中同意股数占到会有表决权股 数的100 ％审议通过了《2000年度财务决算报告》；

    四、关于2000年度利润分配及资本公积金转增股本方案的提案

    大会以124034308股同意,0 股反对,0股弃权, 其中同意股数占到会有表决权股 数的100％审议通过了《关于2000年度利润分配及资本公积金转增股本方案的提案》 ：

    根据山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认,公司2000年度净利润为130, 067,303.25元,弥补1999年度“四项计提”追溯调整形成的损失88,857,046. 75元, 可供分配的利润为41,210,256.50元；提取法定盈余公积金4,121,025.65元,公益金 4,121,025.65元,可供股东分配的利润为32,968,205.20元,基于公司2001 年将继续 加强零售网络建设,公司2000年利润不分配,2001年也不进行利润分配。2000年末公 司资本公积金余额为345,374,198.43元,董事会决定以年末总股本320,528,880股为 基数,每10股转增股本5股。

    五、关于聘任会计师事务所的提案

    大会以124034308股同意,0 股反对,0股弃权, 其中同意股数占到会有表决权股 数的100％审议通过了此提案,决定续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司 审计服务机构。

    此公告。