按照《山东泰山石化股份有限公司关于延期召开股东大会的公告》，山东泰山 石化股份有限公司于1994年3月28日在泰山石化饭店召开了第二次股东大会。 与会 股东代表公司股份9534.1万股，占股本总额的56.2％。经大会审议，作出如下决议：

    一、通过了董事长、总经理徐洪波先生所作的1993年公司业务报告和董事会工 作报告。

    二、通过了监事会主席刘宪宜先生所作的1993年监事会工作报告。

    三、通过了常务董事、常务副总经理王维民先生所作的公司93年度财务决算的 报告和94年度财务预算的报告。

    四、通过了关于修改公司章程的报告。同意修改公司章程中有关公司股本变动、 股权结构、股票交易等条款。

    五、增补朱保胜先生为董事会董事。

    六、设立杭州房地产有限公司。

    七、授权董事会决策本年度分红派息，发行B股等事宜。

    特此公告。