经公司第三届董事会2001年第3次会议决议,定于2001年3月29日上午9：00在公 司本部召开中国石化山东泰山石油股份有限公司2000年度股东大会。现将会议有关 事项公告如下：

    一、会议议题

    1、审议《2000年度董事会报告》；

    2、审议《2000年度监事会报告》；

    3、审议《2000年度财务报告》；

    4、审议《2000年度利润分配及公积金转增股本预案》；

    根据山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认,公司2000年度净利润为130, 067,303.25元,弥补1999年度“四项计提”追溯调整形成的损失88,857,046. 75元, 可供分配的利润为41,210,256.50元；提取法定盈余公积金4,121,025.65元,公益金 4,121,025.65元,可供股东分配的利润为32,968,205.20元,基于公司2001 年将继续 加强零售网络建设,公司2000年利润不分配,2001年也不进行利润分配。公司2000年 末资本公积金余额为345,374,198.43元,以年末总股本320,528,880股为基数, 拟进 行公积金转增股本,每10股转增5股。

    5、《关于聘任会计师事务所的提案》；

    二、出席会议资格

    1、截止2001年3月23日(星期五)下午深圳证券交易所交易结束后在深圳证券登 记有限公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以委托代理人出 席会议和参加表决；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员；

    三、会议登记事项

    1、法人股东持法人授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人资格证明、 股东帐户卡、持股凭证以及出席人身份证进行登记；

    2、个人股股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；

    3、授权委托的还需持有授权委托书、委托人及代理人身份证进行登记,异地股 东可在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记。

    4、会议登记地点：山东省泰安市东岳大街104号公司证券管理部。

    5、登记时间：2001年3月26日、27日上午8：30－11：30,下午14：00－17：00

    四、其他事项

    本次年度股东大会会期一天,与会人员住宿及交通费自理。

    公司通讯地址：山东省泰安市东岳大街104号

    电话：(0538)8265456－2408、2418

    传真：(0538)8265450

    联系人：李志清 田斌

    此公告。