中国石化山东泰山石油股份有限公司第三届董事会2OO1年第2次会议于2001年2 月15日上午9：00在公司本部六楼会议室召开。会议应到董事10人,实到10人, 由公 司董事长冯东青先生主持。公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议 形成决议如下：

    1、审议通过了公司《二OOO年董事会报告》。

    2、审议通过了公司《二OOO年财务报告》。

    3、审议通过了公司《二OOO年度报告》及《二OOO年度报告摘要》。

    4、拟订了公司《二OOO年利润分配及公积金转增股本预案》。

    根据山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认,公司2000年度净利润为130, 067,303.25元,弥补1999年度“四项计提”追溯调整形成的损失88,857,046. 75元, 可供分配的利润为41,210,256.50元；提取法定盈余公积金4,121,025.65元,公益金 4,121,025.65元,可供股东分配的利润为32,968,205.20元,基于公司2001 年将继续 加强零售网络建设,公司2000年利润不分配； 2001 年度亦不进行利润分配； 公司 2000年末资本公积金余额为345,374,198.43元,以年末总股本320,528,880股为基数, 每10股转增股本5股。该预案须公司2000年度股东大会审议通过后实施。

    此决议。