中国石化山东泰山石油股份有限公司临时股东大会于2000年12月29日上午9时, 在公司本部六楼会议室召开。公司董事长冯东青先生委托副董事长冉大宪先生主持 本次会议。出席会议的股东及股东代理人24人,代表有表决权股份124047908股, 占 公司总股本32052.888万股的38.7％。 公司聘请证券从业律师宫香基对本次会议进 行见证并出具法律意见书。

    会议听取了公司董事会提交的《关于向泰安鲁浩贸易公司出售部分非主营业务 资产的提案》。会议认为,此交易是落实98、99年度股东大会“巩固核心能力,强化 竞争优势,收缩外围,突出主业”决议的具体措施,有利于实现公司“专业化、 规模 化”发展战略。此次资产交易价格公允,不属关联交易,符合全体股东的现时及长远 利益。

    会议以记名投票方式124047908股同意,0股反对,0股弃权,其中同意票占到会有 表决权股数的100％形成决议,将公司所属部分非主营业务资产——济宁阳光娱乐城 工程、威海房地产项目、东营百老汇食品有限公司股权及债权、海南房产项目, 广 州市泰来房地产开发公司债权——共五项以协议价格10846 万元出售给泰安鲁浩贸 易公司,同时批准公司11月24日同泰安鲁浩贸易公司签署的《资产转让协议书》。

    特此公告。