中国石化山东泰山石油股份有限公司第三届董事会2000年第10次会议于2000年 11月24日上午在公司本部六楼会议室召开。会议应到董事10人，实到7人， 因故不 能出席的冯东青、赵成岩、李开仕三位董事授权冉大宪先生代为行使董事职责，公 司监事会成员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    与会董事就《关于向泰安鲁浩贸易公司出售部分非主营业务资产的议案》进行 了认真审议。会议认为，此交易是落实股东大会“收缩外围，突出主业”决议的具 体措施。通过出售、变现非主营业务，集中资源强化油品营销网络建设是公司专业 化、规模化发展的重要举措，有利于公司实现“巩固核心能力，强化竞争优势，收 缩外围，突出主业，以资本运营为手段拓展市场空间，以连锁经营为核心发展零售 业务"的发展战略，有利于实现“股东财富最大化"这一企业经营的根本目标，符合 全体股东利益。本公司与泰安鲁浩贸易公司不存在关联关系，本次交易非关联交易。

    董事会以10票赞同票全体通过了此议案，决定将济宁阳光娱乐城工程、威海房 地产项目、东营百老汇食品有限公司股权及债权、海南房产项目、广州市泰来房地 产开发有限公司债权等以上五项资产出售给泰安鲁浩贸易公司。

    公司董事会决定于2000年12月29日召开临时股东大会审议以上议案。

    此公告。