本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    1、召开时间：2007年7月17日(星期二)上午9：00

    2、召开地点：山东省泰安市东岳大街104号公司四楼会议室

    3、召开方式：现场记名投票

    4、召集人：中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

    5、主持人：公司副董事长郭忠文先生

    6、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

    二、会议的出席情况

    出席本次会议的股东(含股东代理人,下同)共计3人、代表股份118,416,970股,占公司有表决权总股份的24.63%。

    三、提案审议和表决情况

    审议的提案：《关于增选吴彦明先生为公司监事的提案》。

    表决情况：出席会议股东同意118,416,970股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    表决结果：该提案经与会股东表决通过。

    四、律师见证情况

    1、律师事务所名称：山东公允律师事务所

    2、律师姓名：汪宏

    3、结论性意见：公司本次临时股东会的召集召开程序、会议审议事项、出席会议人员资格、本次临时股东会的召集人及会议的表决程序、表决结果等相关事项符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次临时股东会决议合法有效。

    此公告。

    中国石化山东泰山石油股份有限公司

    二ΟΟ七年七月十七日