山东泰山石化股份有限公司1997年度股东大会于1998年5月15日上午8∶30, 在 山东泰山石化股份有限公司办公楼六楼会议室召开。大会由董事长谷焕章先生主持。 出席会议的股东和股东代理人共67人，代表有表决权股份10947股， 占公司股份总 数26710.74 万股的40.98％。符合《公司法》及《公司章程》的规定， 会议由山 东省泰安市公证处进行了现场公证。大会以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

    一、1997年度董事会报告

    股东大会以10947万股同意，0股反对，0股弃权， 其中同意股数占到会有表决 权股数的100％审议通过了公司1997年度董事会报告。

    二、1997年度监事会报告

    股东大会以10947万股同意，0股反对，0股弃权， 其中同意股数占到会有表决 权股数的100％审议通过了公司1997年度监事会报告。

    三、1997年度财务报告

    股东大会以10947万股同意，0股反对，0股弃权， 其中同意股数占到会有表决 权股数的100％审议通过了公司1997年度财务报告。

    四、1997年度利润分配方案

    股东大会以10947万股同意，0股反对，0股弃权， 其中同意股数占到会有表决 权股数的100％审议通过了公司1997年度利润分配方案为：

    公司1997年度利润总额为63,527,568.65元，净利润为47,055,554.93元，根据 《公司法》及《公司章程》的规定，按税后利润的10％提取法定盈余公积金4,705 ,555.49元,提取10％法定公益金4,705,555.49元，加1996年度未分配利润38, 560 ,227.45元，本公司1997年度可供股东分配利润共计76,204,671.40元, 提取任意盈 余公积金9,427,821.40元，对全体股东每10股送红股2股，派现金0.50元(含税)。

    以上方案待报请证券主管部门批准后实施，分红派息时间和办法另行公告。

    五、关于修改《公司章程》的提案

    股东大会以10947万股同意，0股反对，0股弃权， 其中同意股数占到会有表决 权股数的100％审议通过了公司关于修改《公司章程》的提案。

    六、关于张志福先生因工作变动辞去董事职务的提案

    股东大会以10947万股同意，0股反对，0股弃权， 其中同意股数占到会有表决 权股数的100％，审议通过了本提案。

    七、关于授权董事会投资总额在总资产5％以下(含5％)的投资决策权的提案

    股东大会以10947万股同意，0股反对，0股弃权， 其中同意股数占到会有表决 权股数的100％，审议通过了该提案。

    八、关于聘任山东会计师事务所负责公司会计报表审计、净资产验证等业务的 提案

    股东大会以10947万股同意，0股反对，0股弃权， 其中同意股数占到会有表决 权股数的100％，审议通过了本提案。