本公司第二届董事会1997年第1次会议研究决定，公司1996 年度利润分配预案 为：1996年度公司税后净利润48200284.31元，依据《公司法》、 《公司章程》的 有关规定，按净利润的10％提取法定盈余人积金4820028.43元，按净利润的10％提 取公益金4820028.43元，可供股东分配的利润为3856 0227.45元。鉴于公司青岛“ 滨海花园”及杭州“阳光城”地产项目销售及预售情况良好，为集中资金加快开发 进度，确保预售楼盘的按期竣工交付，公司董事会决议19 96 年度可分配利润暂不 分配。此预案待1996年度股东大会审议通过，报主管部门批准后执行。

    本次董事会同意决定于1997年5月30日上午8：30在山东省泰安市东岳大街 104 号公司本部召开1996年度股东大会，现将有关事宜公告如下：

    一、会议主要议程：

    1、审议董事会1996年度工作报告；

    2、审议监事会1996年度工作报告；

    3、听取总经理的业务报告；

    4、审议公司1996年度财务决算报告、1997年度财务预算报告；

    5、审议1996年度利润分配及分红方案；

    6、审议董事会认为应提交股东会审议的其他事项。

    二、参会资格：

    1、本公司董事、监事、高级管理人员；

    2、截止1997年5月19日下午深交所收市时，在深圳结算有限公司登记在册的本 公司股东均可出席本次年会。如股东本人不能参加，可委托代表出席，但需填写授 权委托书。

    三、登记办法：凡出席本次会议的股东及股东代表，请于1997年5月29日上午8： 00－11：00、下午2：00－5：00,持本人身份证、 股东帐户卡或委托书到联系地址 办理登记手续（外地股东可用传真或传函方式）。

    四、其他事项

    1、会期一天，食宿及交通费自理；

    2、联系地址：山东省泰安市东岳大街104号

    3、电话：（0538）8228456－2308

    传真：（0538）8225450

    邮编：271000

    

山东泰山石化股份有限公司董事会

    1997年4月26日