本公司第一届董事会1996年第一次会议研究决定,公司1995年度利润分配及分 红预案为:1995年度公司税后净利润42,809,001.14元,依据《公司法》、 《公司章 程》的有关规定,按净利润的10％提取法定盈余公积金4,280,900.11元,按净利润的 10％提取公益金4,280,900.11元,提取任意盈余公积金3,720,640.92元,可供股东分 配的利润为30,526,560.00元,现公司总股本为25438.8万股,平均每10股分红1.20元 (含税),以现金形式支付。此预案待股东大会审议通过后实施。

    本次董事会议同时决定于1996年5月29日上午8:30 在山东省泰安市泰山石化饭 店多功能会议厅召开1995年度股东大会,现将有关事宜公告如下:

    一、会议主要议程:

    1.审议董事会1995年度工作报告；

    2.审议监事会1995年度工作报告；

    3.听取总经理业务报告；

    4.审议公司1995年度财务决算报告、1996年度财务预算报告；

    5.审议1995年度利润分配及分红方案；

    6.董事会、监事会换届选举；

    7.修改公司章程；

    8.审议董事会认为应提交股东会审议的其他事项。

    二、参会资格:

    1.本公司董事、监事、高级管理人员；

    2.截止1996年5月17日下午深交所收市时,在深圳证券结算有限公司登记在册的 本公司股东均可出席本次年会。如股东本人不能参加,可委托代表出席,但需填写授 权委托书。

    三、登记办法:凡出席本次会议的股东及股东代表,请于1996年5月28日上午8 :00-11:00、下午2:00-5:00,持本人身份证、 股东帐户卡或委托书到联系地址办理 登记手续(外地股东可用传真或信函方式)。

    四、其他事项

    1.会期一天,食宿及交通费自理；

    2.联系地址:山东省泰安市东岳大街104号

    电话:(0538)-8337205

    传真:(0538)-8225450

    邮编:271000

    

山东泰山石化股份有限公司董事会

    一九九六年四月二十日