本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖北沙隆达股份有限公司第四届董事会第二十二次会议通知于2006年1月10日以书面或通讯方式通知了公司各位董事，会议于2006年1月20日上午在公司水上会议室召开。会议由董事长李作荣先生主持，应到董事十人，实到董事九人，其中董事邓国斌先生因出差在外，委托董事何学松先生代理出席并进行表决。部分高管列席了会议。会议的召开及程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过如下决议：

    公司境内审计机构由天华会计师事务所变更为天职孜信会计师事务所。

    公司实际控制人中国化工农化总公司按照中央企业及下属单位统一审计机构、规范经营管理的要求，提议本公司境内审计机构变更为天职孜信会计师事务所，本公司与北京天华会计师事务所进行了沟通，拟不再续聘天华会计师事务所为本公司境内审计机构，改聘为天职孜信会计师事务所为本公司2005年度财务审计机构。

    天职孜信会计师事务所于2000年7月在北京工商行政管理局注册成立，依法执行注册会计师法定业务，具有执行证券、期货相关业务资格。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    上述议案需提交公司股东大会审议通过。