本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖北沙隆达股份有限公司第四届董事会第十九次会议通知于2005年12月15日以书面或通讯方式通知了公司各位董事，会议于2005年12月18日上午在公司水上会议室召开。会议由董事长张茂立先生主持，应到董事十人，实到董事十人。监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议的召开及程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议审议通过如下决议：

    由于年龄原因，张茂立先生向公司第四届董事会提出辞去董事长职务的请求。公司董事会经过研究，以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，同意张茂立先生的辞职请求，并选举李作荣董事为公司第四届董事会董事长。

    公司对张茂立先生在任职期间对企业发展所作的贡献表示衷心的感谢。

    特此公告。