本公司董事会决定，于1996年5月28日上午8时30分在本公司一楼会议室召开 1995年度股东大会。现将有关事项公告如下：

    一、会议议题

    1、审议董事长总经理的工作报告；

    2、审议董事会工作报告；

    3、审议监事会工作报告；

    4、审议1995年财务决算；

    5、审议1995年利润分配方案。

    本公司1995年实现净利润5036.43万元，董事会提出的预分方案为：提取10 ％ 法定公积金和10％任意公积金计1007.29万元、5％公益金251.82万元，其余75％计 3777.32万元，可分配红利。决定向全体股东按每10股派发现金人民币3元（含税）， 按公司总股本13997.047万股计算，共派发红利4199.11万元，差额部分计421.79万 元由盈利公积金补足。

    6、审议修改《公司章程》草案；

    7、审议1996年配股方案：董事会提出的配股方案为每10股配售3股，配股价为 2.80-4.00之间，配股所募集资金全部用于补充公司流动资金；

    8、改选公司董事会；

    9、改选公司监事会；

    10、审议董事会认为需提交股东大会决定的其它事项。

    二、出席会议对象

    凡在1996年5月28日前持有本公司股票者均可出席本次股东大会。如股东本人 不能出席本次大会可委托代表人出席，但需填写授权委托书（见附件）。

    三、出席会议股东登记办法

    1、为便于本次股东大会的组织和安排以及便于对表决事项的计票，烦请出席 本次大会的股东于1996年5月24日至5月25日上午8:00-11.30,下午1:30-4:30到本公 司办公室办理出席会议登记手续，并领取会议出席证。凡在1996年4月25 日在登 记公司登记在册的股东出席会议办理登记手续时，由本公司对照股东花名册确认其 股东资格；凡在1996年4月25 日后持有本公司股权者出席会议办理登记手续出示证 券商提供的持股证明。股东在办理出席会议登记手续时，请携带本人身份证和股东 帐户卡（被委托人出席会议时还需出示本人身份证和授权委托书）。

    2、外地股东出席本次大会可通过传真和信函办理出席会议的登记手续。

    四、其它事项

    1、出席本次会议的所有股东凭会议出席证进入会场；

    2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理；

    3、本次会议联系人：王静平

    联系电话：0716-311052

    传　　真：0716-316796

    热诚欢迎广大股东参加本次大会，共商发展大计。

    

湖北沙隆股份有限公司董事会

    一九九六年四月二十六日