本公司及董事会全体成员保证本公告真实性、准确性和完整性，没有重大遗漏、虚假陈述或严重误导。

    重要内容提示：

    1、 本次会议无否决或修改提案的情况。

    2、 本次会议无新提案提交表决。

    一、会议的召开和出席情况

    湖北沙隆达股份有限公司（以下简称本公司）于2005年5月16日（星期一）上午9：00，在湖北省荆州市北京东路93号本公司会议室召开了2004年度股东大会(本次会议通知已于2005年4月16日在指定的《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》上进行了披露)。出席会议的股东(包括股东代理人)共8人(其中，流通股股东8人，非流通股股东1人)代表公司股份81765783股，占公司有表决权总股份的27.5%(其中A股81765783股,B股0股。流通股39158股，非流通股81726625股)。大会由公司董事长张茂立先生主持，公司董事、监事及高级管理人员参加了会议，符合《公司法》和公司章程有关规定。北京大成律师事务所武汉分所律师到会见证。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票的方式，对以下议案进行表决：

    1、 2004年度董事会工作报告；

    同意票81765783股，占上述议案没有利害关系的非关联股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%；反对票 0股，弃权票0股。

    其中, A股同意81765783股，占出席会议的与上述议案没有利害关系的A股股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 100%。反对0股,弃权0股。

    B股同意0股，反对0股,弃权0股。

    非流通股股东同意81726625股,占出席会议的与上述议案没有利害关系的非流通股股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    流通股股东同意39158股,占出席会议与上述议案没有利害关系的流通股股东(或其授权代表)所持有的有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    2、 2004年度监事会工作报告；

    同意票81765783股，占上述议案没有利害关系的非关联股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%；反对票 0股，弃权票0股。

    其中, A股同意81765783股，占出席会议的与上述议案没有利害关系的A股股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 100%。反对0股,弃权0股。

    B股同意0股，反对0股,弃权0股。

    非流通股股东同意81726625股,占出席会议的与上述议案没有利害关系的非流通股股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    流通股股东同意39158股,占出席会议与上述议案没有利害关系的流通股股东(或其授权代表)所持有的有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    3、 2004年度财务决算报告；

    同意票81765783股，占上述议案没有利害关系的非关联股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%；反对票 0股，弃权票0股。

    其中, A股同意81765783股，占出席会议的与上述议案没有利害关系的A股股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 100%。反对0股,弃权0股。

    B股同意0股，反对0股,弃权0股。

    非流通股股东同意81726625股,占出席会议的与上述议案没有利害关系的非流通股股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    流通股股东同意39158股,占出席会议与上述议案没有利害关系的流通股股东(或其授权代表)所持有的有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    4、2004年利润分配预案；

    同意票81765783股，占上述议案没有利害关系的非关联股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%；反对票 0股，弃权票0股。

    其中, A股同意81765783股，占出席会议的与上述议案没有利害关系的A股股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 100%。反对0股,弃权0股。

    B股同意0股，反对0股,弃权0股。

    非流通股股东同意81726625股,占出席会议的与上述议案没有利害关系的非流通股股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    流通股股东同意39158股,占出席会议与上述议案没有利害关系的流通股股东(或其授权代表)所持有的有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    5、2004年度报告及其摘要；

    同意票81765783股，占上述议案没有利害关系的非关联股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%；反对票 0股，弃权票0股。

    其中, A股同意81765783股，占出席会议的与上述议案没有利害关系的A股股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 100%。反对0股,弃权0股。

    B股同意0股，反对0股,弃权0股。

    非流通股股东同意81726625股,占出席会议的与上述议案没有利害关系的非流通股股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    流通股股东同意39158股,占出席会议与上述议案没有利害关系的流通股股东(或其授权代表)所持有的有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    6、关于聘请会计师事务所的议案；

    同意票81765783股，占上述议案没有利害关系的非关联股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%；反对票 0股，弃权票0股。

    其中, A股同意81765783股，占出席会议的与上述议案没有利害关系的A股股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 100%。反对0股,弃权0股。

    B股同意0股，反对0股,弃权0股。

    非流通股股东同意81726625股,占出席会议的与上述议案没有利害关系的非流通股股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    流通股股东同意39158股,占出席会议与上述议案没有利害关系的流通股股东(或其授权代表)所持有的有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    7、关于修改公司章程部分条款的议案；

    同意票81765783股，占上述议案没有利害关系的非关联股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%；反对票 0股，弃权票0股。

    其中, A股同意81765783股，占出席会议的与上述议案没有利害关系的A股股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 100%。反对0股,弃权0股。

    B股同意0股，反对0股,弃权0股。

    非流通股股东同意81726625股,占出席会议的与上述议案没有利害关系的非流通股股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    流通股股东同意39158股,占出席会议与上述议案没有利害关系的流通股股东(或其授权代表)所持有的有表决权股份总数的100%。反对0股,弃权0股。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经北京大成律师事务所武汉分所律师见证,并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。单独持有或者合并持有公司有表决权股份总数5%以上的股东或者监事会没有在本次股东大会上提出临时提案。

    四、备查文件

    (1) 公司2004年股东大会决议。

    (2) 本次年度股东大会法律意见书。

    (3) 本次年度股东大会记录。

    特此公告。

    

湖北沙隆达股份有限公司

    董 事 会

    2004年5月16日