本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖北沙隆达股份有限公司第四届监事会会议于2005年4月13日上午在公司水上会议室召开。会议由监事会主席万哲明先生主持，应到监事五人，实到董事五人。会议的召开及程序符合国家有关法律及公司章程的规定。会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议并一致通过了以下决议：：

    1、2004年度监事会工作报告。

    2、2004年度财务决算报告。

    3、2004年度利润分配预案。

    4、2004年度报告及其摘要。

    5、关于聘请公司2005年度会计师事务所的议案。

    6、关于修改公司章程的议案 。

    7、关于召开2004年度股东大会的通知。

    特此公告。