本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况：

    会议时间：2005年5月16日（星期一）上午9：00

    会议地点：湖北荆州市本公司水上会议室

    会议召集人：公司第四届董事会

    会议召开方式：现场表决

    二、会议审议事项：

    1、 2004年度董事会工作报告。

    2、 2004年监事会工作报告。

    3、 2004年度财务决算报告。

    4、 2004年度利润分配预案。

    5、 2004年度报告及其摘要。

    6、 关于聘请2005年度会计师事务所的议案。

    7、 关于修改公司章程的议案 。

    上述七项议案的详细内容，见2005年4月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《大公报》上的公司公告。

    三、出席会议对象

    1、凡于2004年5月9日交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席本次股东大会的股东，可以委托代理人出席会议。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    3、公司聘请的见证律师。

    四、会议登记办法

    1、法人股东应持法人授权委托书、股东帐户和出席者身份证进行登记。授权代理须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人持股凭证进行登记。异地股东可以在登记日截止前用传真方式办理登记。

    2、登记地点：湖北省荆州市北京东路93号本公司办公室。

    3、登记时间：2004年5月12、13日（上午8：30---11：30；下午2：30---5：00）。

    4、异地股东可用信函或传真方式登记。

    五、其他事项

    本次股东大会会期预计半天，与会人员食宿及交通费自理。

    联系电话：0716-8208632、8208232

    传真：0755-8208899

    联系人：李忠禧、胡浩松

    六、附件

    授权委托书

    兹委托      先生/女士代表本人（本公司）出席湖北沙隆达股份有限公司2004年年
度股东大会，并行使表决权。
    委托人（签名）： _____           委托人身份证号码：
    委托人股票帐号：                 持股数：
    委托日期：             被委托人身份证号码：
    被委托人（签名）：

    特此公告

    

湖北沙隆达股份有限公司

    董 事 会

    二○○五年四月十五日