本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况:
    会议时间:2005年5月16日(星期一)上午9:00
    会议地点:湖北荆州市本公司水上会议室
    会议召集人:公司第四届董事会
    会议召开方式:现场表决
    二、会议审议事项:
    1、 2004年度董事会工作报告。
    2、 2004年监事会工作报告。
    3、 2004年度财务决算报告。
    4、 2004年度利润分配预案。
    5、 2004年度报告及其摘要。
    6、 关于聘请2005年度会计师事务所的议案。
    7、 关于修改公司章程的议案 。
    上述七项议案的详细内容,见2005年4月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《大公报》上的公司公告。
    三、出席会议对象
    1、凡于2004年5月9日交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能出席本次股东大会的股东,可以委托代理人出席会议。
    2、公司董事、监事及高级管理人员。
    3、公司聘请的见证律师。
    四、会议登记办法
    1、法人股东应持法人授权委托书、股东帐户和出席者身份证进行登记。授权代理须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人持股凭证进行登记。异地股东可以在登记日截止前用传真方式办理登记。
    2、登记地点:湖北省荆州市北京东路93号本公司办公室。
    3、登记时间:2004年5月12、13日(上午8:30---11:30;下午2:30---5:00)。
    4、异地股东可用信函或传真方式登记。
    五、其他事项
    本次股东大会会期预计半天,与会人员食宿及交通费自理。
    联系电话:0716-8208632、8208232
    传真:0755-8208899
    联系人:李忠禧、胡浩松
    六、附件
    授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席湖北沙隆达股份有限公司2004年年 度股东大会,并行使表决权。 委托人(签名): _____ 委托人身份证号码: 委托人股票帐号: 持股数: 委托日期: 被委托人身份证号码: 被委托人(签名):
    特此公告
    
湖北沙隆达股份有限公司    董 事 会
    二○○五年四月十五日