本公司董事会及董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    湖北沙隆达股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2004年8月13日上午在公司水上会议室召开。会议由张茂立董事长主持,应到董事十人,实到董事十人。监事会成员列席了会议。会议的召开及程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
    会议审议通过了公司2004年半年度报告及其摘要。
    特此公告。
    
湖北沙隆达股份有限公司董事会    2004年8月15日