本公司及董事会全体成员保证本公告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    湖北沙隆达股份有限公司第四届董事会第六次会议于2003年12月30日上午在公司水上会议室召开。会议由张茂立董事长主持，应到董事九人，实到董事九人。会议的召开及程序符合国家有关法律及公司章程的规定。会议审议并通过了关于高管人员聘任的议案。

    由于工作需要，刘兴平先生提出辞去公司副董事长、总经理请求。公司董事会经过协商，同意刘兴平先生辞去公司副董事长、总经理职务，选举公司董事郑先海先生为公司副董事长。经董事长提名，聘任郑先海先生为公司总经理。(郑先海先生简历附后)

    独立董事谭力文、廖洪在认真听取张茂立董事长的提名意见和郑先海先生工作汇报，认为公司选举副董事长，聘任总经理的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司选举的副董事长、聘任的总经理其主体资格符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的有关规定。

    特此公告。

    郑先海先生简历

    郑先海先生，男， 中共党员。1952年3月生，汉族，湖北仙桃人，大学学历，高级经济师。曾任原沙市农药厂车间主任、团委书记、经销科长、外经科长，湖北沙隆达股份有限公司董事、副总经理，沙隆达集团公司董事、副总经理，兼任湖北沙隆达股份有限公司对外贸易公司董事长、沙隆达天门农化公司董事长。2003年6月至今，任公司董事，兼任湖北沙隆达股份有限公司对外贸易公司董事长、沙隆达天门农化公司董事长。