本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    湖北沙隆达股份有限公司第四届董事会第四次会议于2003年10月19日上午9:30在公司本部水上会议室召开,会议由董事长张茂立先生主持,应到董事9人,实到8人,独立董事谭力文先生因公出差在外,委托独立董事廖洪先生参加会议,并代其行使表决权,监事会成员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议:
    1、公司2003年第三季度报告。
    2、关于修改公司章程的议案。
    3、关于聘请公司2003年度会计师事务所的议案。继续聘请北京天华会计师事务所为公司2003年度境内审计机构。改聘何锡麟会计师行为公司2003年度境外审计机构。
    议案2、3需提交下次股东大会审议。
    特此公告。
    
湖北沙隆达股份有限公司    董 事 会
    二OO三年十月二十日