本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖北沙隆达股份有限公司第四届董事会第一次会议于2003年6月22日在公司水上会议室召开董事会。会议由张茂立先生主持,应到董事九人,实到董事九人,监事会成员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

    1、选举张茂立先生为第四届董事会董事长，选举刘兴平先生为副董事长。

    2、根据董事长提名，聘任刘兴平先生为公司总经理。

    3、根据总经理提名，聘任邓国斌先生、何福春先生、王学文先生为公司副总经理；聘任戴居清先生为公司总经济师，何学松先生为公司总会计师，何福春先生兼任公司总工程师。

    4、根据董事长提名，聘任李忠禧先生为公司董事会秘书，同时委任吴蒙先生、胡浩松先生为公司证券事务代表。

    特此公告。