本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖北沙隆达股份有限公司董事会于2003年4月15日上午9:00在公司水上会议室召开董事会，会议由张茂立董事长主持,应到董事八人,实到董事八人,五名监事列席了会议。会议审议并通过了如下决议：

    1、公司2002年度总经理工作报告；

    2、公司2002年度董事会工作报告；

    3、公司2002年年度报告正文及摘要；

    4、公司2002年度财务决算报告；

    5、公司2002年度利润分配预案；

    按国内会计准则审计，公司2002年度税后利润-11079.14万元；按国际会计准则审计，税后利润为-15365.26万元。根据孰低原则和公司章程有关规定，可供股东分配利润为-15365.26万元，加上上年未分配利润5790.21万元，实际可供股东分配利润为-9575.05万元。由于公司2002年度经营亏损,因此公司董事会决定2002年度不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。

    6、关于聘请会计师事务所的议案；

    公司继续聘请天华会计师事务所为公司2002年度境内财务审计机构, 年度审计报酬为28万元；改聘普华永道会计师事务所为公司2002年度境外财务审计机构，年度审计报酬为60万港币。

    7、关于2002年度股东大会召开事宜另行通知。

    特此公告