本公司董事会保证本公告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误 导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    湖北沙隆达股份有限公司（以下简称本公司）于2002年 5月28日（星期二）上 午9：00，在湖北省荆州市北京东路93号本公司会议室召开了2001 年度股东大会。 出席会议的股东(包括股东代理人)共11人，代表公司股份84769492股，占公司有表 决权总股份的28.5％(其中A股股份84769492股,B股0股)。大会由公司董事长张茂立 先生主持，公司董事、监事及高级管理人员参加了会议，符合《公司法》和公司章 程之规定。湖北正信律师事务所律师到会见证。大会对如下议案进行了审议并投票 表决：　　

    1、 审议并通过了公司2001年度董事会工作报告；

    有效表决票81759685股，无效票3009807股。同意票 81759685 股（其中 A 股 81759685股，B股0股），占出席股东所代表有效表决股份的100％；反对票0股，弃 权票0股。

    2、 审议并通过了公司2001年度报告及其摘要；

    有效表决票81759685股，无效票3009807股。同意票 81759685 股（其中 A 股 81759685股，B股0股），占出席股东所代表有效表决股份的100％；反对票0股，弃 权票0股。

    3、 审议并通过了2001年度财务决算及利润分配预案；

    有效表决票81759685股，无效票3009807股。同意票 81759685 股（其中 A 股 81759685股，B股0股），占出席股东所代表有效表决股份的100％；反对票0股，弃 权票0股。

    4、 审议并通过了2002年利润分配政策。

    有效表决票81759685股，无效票3009807股。同意票 81759685 股（其中 A 股 81759685股，B股0股），占出席股东所代表有效表决股份的100％；反对票0股，弃 权票0股。

    5、 审议并通过了关于修改公司章程的议案；

    有效表决票81759685股，无效票3009807股。同意票 81759685 股（其中 A 股 81759685股，B股0股），占出席股东所代表有效表决股份的100％；反对票0股，弃 权票0股。

    6、 审议并通过了股东大会议事规则；

    有效表决票81759685股，无效票3009807股。同意票 81759685 股（其中 A 股 81759685股，B股0股），占出席股东所代表有效表决股份的100％；反对票0股，弃 权票0股。

    7、 审议并通过了董事会议事规则；

    有效表决票81759685股，无效票3009807股。同意票 81759685 股（其中 A 股 81759685股，B股0股），占出席股东所代表有效表决股份的100％；反对票0股，弃 权票0股。

    8、 审议并通过了信息披露管理制度；

    有效表决票81759685股，无效票3009807股。同意票 81759685 股（其中 A 股 81759685股，B股0股），占出席股东所代表有效表决股份的100％；反对票0股，弃 权票0股。

    9、 审议并通过了独立董事工作制度；

    有效表决票81759685股，无效票3009807股。同意票 81759685 股（其中 A 股 81759685股，B股0股），占出席股东所代表有效表决股份的100％；反对票0股，弃 权票0股。

    10、 审议并通过了监事会议事规则；

    有效表决票81759685股，无效票3009807股。同意票 81759685 股（其中 A 股 81759685股，B股0股），占出席股东所代表有效表决股份的100％；反对票0股，弃 权票0股。

    11、 审议并通过了提名独立董事候选人的议案；

    有效表决票81759685股，无效票3009807股。 同意谭力文先生为公司独立董事 票81759685股（其中A股81759685股，B股0股）， 占出席股东所代表有效表决股份 的100％，反对票0股，弃权票0股；同意廖洪先生为公司独立董事票81759685 股（ 其中A股81759685股，B股0股），占出席股东所代表有效表决股份的100％，反对票 0股，弃权票0股。

    12、 审议并通过了关于同意李秀权先生辞去公司董事的议案；

    有效表决票81759685股，无效票3009807股。同意票 81759685 股（其中 A 股 81759685股，B股0股），占出席股东所代表有效表决股份的100％；反对票0股，弃 权票0股。

    13、 审议并通过了变更募集资金投向的议案；

    有效表决票81759685股，无效票3009807股。同意票 81759685 股（其中 A 股 81759685股，B股0股），占出席股东所代表有效表决股份的100％；反对票0股，弃 权票0股。

    14、 审议并通过了关于控股股东及子公司及相关方以资产偿还债务的议案；

    此议案涉及关联交易，公司控股股东沙隆达集团公司进行了回避，未参加表决, 其所持股份81,726,625股未计入本项议案有表决权的股份总数。有效表决票 33060 股，无效票3009807股。同意票33060股（其中A股33060股，B股0股），占出席股东 有表决权股份的100％；反对票0股，弃权票0股。

    15、 审议并通过了关于更换公司2001年度境内审计机构的议案；

    有效表决票81759685股，无效票3009807股。同意票 81759685 股（其中 A 股 81759685股，B股0股），占出席股东所代表有效表决股份的100％；反对票0股，弃 权票0股。

    本次股东大会经湖北正信律师事务所潘玲律师见证,并出具了法律意见书。 该 律师认为，公司2001年股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序 等事项，均符合《公司法》和公司章程之规定，本次股东大会决议合法有效。

    特此公告。

    

湖北沙隆达股份有限公司董事会

    2002年5月28日