湖北沙隆达股份有限公司于1995年4月28日下午,在湖北省荆沙市公司本部,召开了1994年年度股东大会。出席会议的股东人数96人;代表股份8217.04万股,占公司总股份11398.8万股的72.09%。出席代表所代表的股份,符合《公司章程》和有关法规的规定。大会完成了预定议程,以全票通过以下决议:
    一、批准公司董事会1994年年度工作报告及总经理业务报告。
    二、批准公司监事会工作报告。
    三、批准公司1994年年度财务决算。
    四、批准董事会提出的1994年年度税后利润分配方案,税后利润在提取法定公积金、盈余公积金、公益金后,每十股派发现金2.50元人民币,不足部分,由公积金补足。
    五、批准修改章程的报告。
    以7792.04万股同意,136万股弃权,289万股反对,通过公司董事会提出的配股方案及资金使用计划。配股比例为每十股配售三股;配股价格为每股2.50~3.50元人民币之间。授权公司董事会按规定程序报请有关管理部门审批,并在适当的时机实施配股。
    
湖北沙隆达股份有限公司    一九九五年四月二十八日