湖北沙隆达股份有限公司董事会于1999年4月14 日在公司会议室召开董事会会 议,应到董事6名,实到董事5名,一名董事因病未能出席,符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议由董事长陈立洲先生主持,经与会董事认真审议,一致通过以 下决议:

    一、审议通过公司1998年年度报告及年度报告摘要;

    二、审议通过公司1998年度董事会工作报告;

    三、审议通过公司1998年度总经理业务工作报告;

    四、审议通过公司1998年度决算报告;

    五、审议通过公司1998年度利润分配预案;

    经中信会计师事务所审计,公司1998年度实现税后利润7324.7万元;经安达信会 计师事务所按国际会计准则审计,实现的税后利润为4482.5万元。 根据中华人民共 和国财政部《关于执行具体会计准则和《股份有限公司会计制度》有关会计问题解 答》的精神。决定1998年度利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。

    六、审议通过张永厚先生因年龄原因辞去董事职务, 增补邓国斌为公司董事的 议案。

    简介:邓国斌,31岁,副总经理,大学本科,曾任公司农药一厂厂长、 生产技术处 副处长等职。

    七、决定于1999年6月16日召开公司1998年度股东大会,将上述议案提交股东大 会审议。