湖北沙隆达股份有限公司拟定于1999年6月16日在公司本部召开1998 年度股东 大会,具体事项如下:

    一、会议时间:1999年6月16日上午9:00—11:30

    二、会议地点:公司本部办公楼一楼会议室

    三、会议议题:

    1、审议董事会工作报告;

    2、审议监事会工作报告;

    3、审议总经理业务报告;

    4、审议公司1998年度财务决算报告;

    5、审议1998年度利润分配预案。

    6、审议张永厚同志因年龄原因辞去董事职务,增补邓国斌同志为公司董事的议 案。

    简介:邓国斌同志,31岁,副总经理,任期三年;大学本科,曾任公司农药一厂厂长、 生产技术处副处长等职。

    四、出席会议资格

    1、公司董事、监事、高级管理人员;

    2、于1999年6月9 日收市时持有公司股份并在深圳证券登记公司登记在册的公 司股东,均有权出席本次股东大会。如股东本人不能亲自出席会议,可书面委托代理 人出席。

    五、出席会议登记办法:

    1、出席本次大会的股东请持本人身份证、深圳股东帐户卡和持股凭证;委托代 理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证; 法人股股东持营业 执照复印件、法定代表人证明(或法定代表人授权委托书)、出席人身份证; 至本公 司办理出席会议登记手续。

    2、外地股东可采取来信、传真等办法办理出席会议的登记手续。

    3、登记时间:1999年6月11日—1999年6月15日

    4、联系人:王珊小姐

    电话:(86)0716—8114595

    传真:(86)0716--8110066

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