湖北沙隆达股份有限公司(以下简称〈公司〉)1997年度股东大会于1998年6 月 18日上午在公司本部一楼会议室召开。出席会议的股东(和股东代理人)80人，所 持股份为104074088股，占公司总股份的35.05％，其中A股股东所持股份为 91731286股，占公司总股份的30.89％；B股股东所持股份为12342802股，占公司 总股份的4.16％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、 监事及高 级管理人员出席了大会，大会以投票表决方式审议通过了以下决议：

    一、审议并通过了《1997年度董事长兼总经理工作报告》；

    (赞成的股份104074088股，占出席股东的100％；反对的股份0股；弃权的股份 0股。)

    二、审议并通过了《1997年度财务报告的议案》；

    (赞成的股份104074088股，占出席股东的100％；反对的股份0股；弃权的股份 0股。)

    三、审议并通过了《1997年度监事会工作报告》；

    (赞成的股份104074088股，占出席股东的100％；反对的股份0股；弃权的股份 0股。)

    四、审议并通过了关于根据《上市公司章程指引》修改的《公司章程》的议案；

    (赞成的股份104074088股，占出席股东的100％；反对的股份0股；弃权的股份 0股。)

    五、审议并通过了关于授权董事会行使6000万元以内(含6000万元)投资决策权 的提案；

    (赞成的股份104074088股，占出席股东的100％；反对的股份0股；弃权的股份 0股。)

    六、审议并通过了关于1997年度利润分配方案的议案：

    经中信会计师事务所和安达信会计师事务所审核，公司1997年实现税后利润 9873.95万元，(按国际会计准则审计实现的税后利润为6991万元)按10％提取公积 金987.39万元，按5％提取公益金493.70万元，根据孰低原则， 可供股东分配的利 润为5509.91万元，加上去年未分配利润228.32万元， 实际可供股东分配的利润为 5738.23万元。向全体股东每 10股派发现金红利1.9元(含税)，共分配5642.27万元， 余下部分结转下年。1998年度内不进行公积金转增股本。B 股股息将根据本次股东 大会的决议日后第一个工作日中国人民银行公布的港币兑换人民币的中间价折为港 币派付。

    (赞成的股份104035088股，占出席股东的99.96％； 反对的股份 0 股； 弃权 的股份39000股，占出席股东的0.04％。)

    荆州市公证处公证员对本次会议进行了公证，并出具了公证书。

    特此公告。