1997年5月20日，在湖北省荆州市公司本部一楼会议室，召开1996年度股东大 会。大会到股东71人，代表股份97323419股，符合《中华人民共和国公司法》及《 公司章程》的规定。大会经过认真审议，通过以下决议。

    1.审议通过董事长兼总经理陈立洲先生所作的董事会、总经理工作报告；

    2.审议通过监事会吴成英女士所作的监事会工作报告；

    3.审议通过公司总会计师胡义勖先生所作的1996年度财务报告；

    4.审议通过1996年税后利润分配方案。

    1996年度公司实现利润91256356.05元，扣除所得税后利润77611470.11元。根 据《公司章程》的有关条款，提取10％法定公积金7761147.01 元，5％的公益金 3880573.51元后，所余65972749.59元分配如下：

    每10股派发现金人民币3.50元（含税），按公司A股股本181961610股计算，共 派发现金股利63686563.50元；余额2286186.09元转至下一年度分配。

    分红派息方案将报上级有关部门批准后实施。

    本次股东大会及会议议案的投票表决全过程，经湖北省荆州市公证处公证员陈 圣发、曾晖先生现场公证。