1997年2月20日，在湖北省荆州市公司本部召开临时股东大会。 出席会议的有 公司董事、监事、高级管理人员以及到会股东共48人，代表股份93700479股，占公 司总股18196.1610万股的51.5％。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。会议召开有效。大会经过认真审议，通过以下决议：

    一、批准公司董事长陈立洲提出的《关于发行境内上市外资股（B股）的议案》 ；同意公司向中国证监会提出发行境内上市外资股1亿－1.15 亿的申请（发行额度 以有关部门的批文为准）；授权公司董事会全权处理在发行境内外资股过程中的一 切事项，授权公司董事长陈立洲先生签署发行境内上市外资股的发行文件。

    二、批准按《公司法》和《国务院关于股份有限公司境内上市外资股的决定》 及有关法规而修改的《公司章程》（草案）。

    特此公告