公司董事会于1997年2月17日，在荆州市公司本部水上会议室召开会议， 讨论 1996年度税后利润分配预案，决议如下：

    1996年度实现利润91,256,356.05元，扣除所得税后净利润77,611,470.11元。 根据《公司章程》的有关条款，提取10％法定公积金和10％的任意公积金计15 ,525294.02元，5％的公益金3,880,573.51元后，所余58,208,602.58 元向全体股 东派发现金红利。拟定每十股派发现金人民币3.50元（含税），按公司总股本181 ,961,610股计算，共派发现金股利63,686,563.50元，差额5,477,960.92 元由盈余 公积金补足。

    上述分配预案将提交1996年度股东大会审议批准。

    参加会议董事：陈立洲 张茂立 张永厚 李民新 裴广欣 李作荣

    缺席董事：郑先海