本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2007年5月25日上午

    2、召开地点：湖北省荆州市北京东路93号公司会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：湖北沙隆达股份有限公司董事会

    5、主持人：董事长李作荣先生

    6、会议符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    股东(代理人)4人,代表股份59,868,341股,占上市公司有表决权总股份20.16%。

    2、A股股东出席情况：

    A股股东(代理人)4人,代表股份59,868,341股,占公司A股股东表决权股份总数32.9%。

    3、B股东出席情况：

    没有B股股东(包括代理人)出席本次会议。四、提案审议和表决情况

    会议以记名投票表决方式

    1、审议通过了《关于公司2006年度董事会工作报告的议案》；

    同意股数59,868,341股,占出席会议所有股东所持表决权100%。

    反对的股数0股。

    弃权的股数0股。

    2、审议通过了《关于公司2006年度财务决算报告的议案》；

    同意股数59,868,341股,占出席会议所有股东所持表决权100%。

    反对的股数0股。

    弃权的股数0股。

    3、审议通过了《关于公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；

    按国内会计准则审计,本公司2006年实现净利润2296万元,弥补亏损后本年度可供股东分配的利润为-1446万元；按国际会计准则审计,净利润为1932万元,弥补亏损后本年度可供股东分配的利润为-4855万元。根据孰低原则,弥补亏损后本年度可供股东分配的利润为-4855万元。

    2006年度利润分配方案为：本年度不进行现金利润分配。根据公司控股股东沙隆达集团公司在股改中做出的承诺,公司以2006年末总股本296,961,610股为基数,以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增10股。

    同意股数59,868,341股,占出席会议所有股东所持表决权100%。

    反对的股数0股。

    弃权的股数0股。

    4、审议通过了《关于公司2006年度监事会工作报告的议案》；

    同意股数59,868,341股,占出席会议所有股东所持表决权100%。

    反对的股数0股。

    弃权的股数0股。

    5、审议通过了《关于增补龚书斌为公司第五届监事会监事的议案》；

    同意股数59,868,341股,占出席会议所有股东所持表决权100%。

    反对的股数0股。

    弃权的股数0股。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市海铭律师事务所

    2、律师姓名：郑英华

    3、结论性意见：

    本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定,通过的决议合法有效。

    六、备查文件

    1、 经与会董事签署的湖北沙隆达股份有限公司2006年度股东大会决议。

    2、 北京市海铭律师事务所关于湖北沙隆达股份有限公司2006年度股东大会之见证意见书

    特此公告

    湖北沙隆达股份有限公司董事会

    二○○七年五月二十五日