本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2006年9月15 日上午

    2、召开地点：湖北省荆州市北京东路93号公司会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：湖北沙隆达股份有限公司董事会

    5、主持人：董事长李作荣先生

    6、会议符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    股东(代理人)12 人,代表股份61512799 股,占上市公司有表决权总股份20.71% 。

    2、A股股东出席情况：

    A 股股东(代理人)11人，代表股份61495799 股，占公司A 股股东表决权股份总数33.80%。

    3、B股东出席情况：

    B 股东(包括代理人)1名，代表股份17000股，占公司B 股股东表决权股份总数0.015%。

    四、提案审议和表决情况

    会议以记名投票表决方式

    1、审议通过了《关于增补殷宏先生为公司第五届董事会董事的议案》；

    同意股数61512799股，占出席会议所有股东所持表决权100%，其中A股股东61495799股，占A股股东所持表决权100%；B股17000股，占出席会议B股股东所持表决权100%。反对的股数0股。弃权的股数0股。

    2、审议通过了《关于与河池化工相互担保1.2亿元人民币的议案》；关联股东沙隆达集团公司、沙隆达集团公司董事李作荣先生、刘兴平先生及何福春先生(合计持有61102141股)回避表决。

    同意股数410658股，占出席会议所有股东所持表决权100%，其中A股股东393658股，占出席会议A股股东所持表决权100%；B股17000股，占出席会议B股股东所持表决权100%。反对的股数0股。弃权的股数0股。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京海铭律师事务所

    2、律师姓名：郑英华律师

    3、结论性意见：

    本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项，均符合我国有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司相关关联股东回避了表决，本次股东大会形成的决议合法、有效。

    特此公告！