本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    甘肃长风特种电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召开公司2003年度股东大会，现将会议的有关事项通知如下：

    一、会议时间：2004年6月28日上午9：00,会期：半天。

    二、会议地点： 兰州市安宁区长风宾馆八楼会议室。

    三、会议议题：

    1、公司董事会工作报告。

    2、公司监事会工作报告。

    3、公司2003年度财务报告。

    4、公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的方案。

    5、公司2003年年度报告及其摘要。

    6、公司关于变更部分存货会计核算方法的报告。

    7、公司续聘会计师事务所的议案。

    四、出席会议人员资格：

    1、截止2004年6月21日下午3：00深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册持有“＊ST长风”股份的股东，均有资格出席或委托代理人出席会议并行使表决权。

    2、 公司董事、监事及高级管理人员。

    五、会议登记办法及登记时间：

    1、符合出席会议条件的法人股东请持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户、持股证明及出席人身份证办理登记。

    2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股证明办理登记。委托他人出席会议的个人股东，委托代理人持身份证、授权委托书（样式附后）、委托人股东帐户及委托人持股证明办理登记。

    3、异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记,但不受理电话登记。

    4、登记时间：2004年6月24日—6月25日，上午8时—12时，下午2时—6时。

    5、登记地点：公司证券部。

    六、其他事项：

    1、与会者交通、食宿自理。

    2、公司地址：兰州市安宁区安宁西路270号

    联系人：胡惠斌

    电 话：0931-7993712 7993232

    传 真：0931-7993172

    邮 编：730070

    附件：授权委托书

    

甘肃长风特种电子股份有限公司

    董 事 会

    二00四年五月二十六日

    附件：

    授 权 委 托 书

    兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席甘肃长风特种电子股份有限公司于2004年 月 日召开的公司2003年度股东大会，并授权其对大会议案全权行使表决权。

    委托人（签名）： 委托人股东帐户：

    委托人身份证号码： 委托人持股数量：

    受托人（签名）： 受托人身份证号码：

    委托日期：

    注：本授权委托书复印、剪报均有效。

    二ＯＯ四年 月 日