本公司董事会1997年4月8日召开了一届十二次会议，经讨论作出如下决议：

    一、通过董事会报告；

    二、通过总经理业务报告；

    三、通过1996年度财务决算报告及分红派息预案：

    公司1996年度实现利润306万元，计交15％所得税后，净利润为260万元，连同 1995年度净利润409万元，在提取法定盈余公积金和公益金各10％以后，余535.5万 元一并转入下年度分配。此提案将提交第五次股东大会讨论通过。

    四、推荐了公司第二届董事会董事人选，提交第五次股东大会选举产生；

    五、聘任胡惠斌为公司董事会秘书，聘任赵中英为公司财务部部长；

    六、通过修改公司章程的议案；

    七、召开第五次股东大会

    股东大会有关事宜公告如下：

    1、会议时间：1997年5月20日9：00

    2、会议地点：甘肃省兰州市长风公司本部；

    3、会议主要内容：

    ①审议总经理业务报告；

    ②审议董事会报告；

    ③审议监事会报告；

    ④审议公司1996年度财务决算报告及1996年度利润分配方案；

    ⑤修改公司章程；

    ⑥选举第二届董事会；

    ⑦选举第二届监事会；

    ⑧审议股东提交的其他事项。

    4、出席会议资格

    ①本公司董事、监事及高级管理人员；

    ②截止1997年5月12 日下午收市后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司 股东。因故不能出席者，可书面委托代理人出席，但需持有授权委托书（附样件） 及本人身份证。

    5、会议登记

    ①法人股东代表出席须持法人代表证明书，委托代理人出席须持有法人授权委 托书和本人身份证；

    ②个人股东须持有本人身份证、证券帐户卡持股任证；

    ③出席会议的不及股东代表于1997年5月19 日到本公司证券部办理股东大会登 记手续。异地股东可通过信函或传真方式登记。

    6、其他事项

    ①本次会议会期半天，与会股东及股东代表食宿、交通自理；

    ②联系地址：兰州市安宁区安宁西路270号长风公司接待室；

    邮编：730070

    联系电话：（0931）7667111转727

    传真：（0931）7667172

    联系人：赵诚 丁一璐

    

甘肃长风宝安实业股份有限公司

    1997年4月12日