本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    甘肃长风特种电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2003年6月27日在公司总部会议室召开，会议应到董事11名，实到董事8名，董事刘立水、卢宏、王卫平委托董事顾地民出席会议并行使表决权，公司监事列席会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议审议并通过以下决议，现公告如下：

    一、关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案；

    会议选举顾地民为公司第四届董事会董事长，冯文戈为公司第四届董事会副董事长(简历刊登于2003年5月27日《证券时报》)。

    二、关于聘任公司总经理的议案；

    根据董事长顾地民提名，聘任冯文戈为公司总经理(简历刊登于2003年5月27日《证券时报》)。

    三、关于聘任公司副总经理、公司财务总监的议案；

    根据总经理冯文戈提名，聘任慕绍康、宋志强、彭金喜、陈睦贤、张强为公司副总经理，聘任刘彩霞为公司财务总监(简历见附件1)。

    四、关于聘任公司董事会秘书的议案；

    根据董事长顾地民提名，聘任胡惠斌为公司第四届董事会秘书(简历见附件1)。

    特此公告。

    附件1：

    简历

    慕绍康，男，汉族，46岁，大专，中共党员，经济师，曾任国营长风机器厂厂办主任、教育中心主任、企管处处长；国营长风机器厂三产总公司总经理；国营长风机器厂厂长助理兼三产总公司总经理；甘肃长风宝安实业股份有限公司副总经理。现任甘肃长风特种电子股份有限公司副总经理。

    宋志强，男，汉族，48岁，大专，中共党员，高级技师，曾任国营长风机器厂分厂副厂长、厂长；甘肃长风宝安实业股份有限公司总经理助理；甘肃长风宝安实业股份有限公司总经理助理兼冰箱公司总经理、生产部部长。现任甘肃长风特种电子股份有限公司副总经理兼公司生产部部长。

    彭金喜，男，汉族，36岁，大学，中共党员，高级工程师，曾任国营长风机器厂机械分厂副厂长；甘肃长风宝安实业股份有限公司机械分厂厂长，现任甘肃长风特种电子股份有限公司副总经理兼公司机动公司经理。

    陈睦贤，男，汉族，45岁，大学，中共党员，高级工程师，曾任国营长风机器厂工具分厂副厂长；国营长风机器厂工具分厂党支部书记兼副厂长；现任甘肃长风特种电子股份有限公司副总经理兼公司模具公司经理。

    张强，男，汉族，39岁，大专，中共党员，工程师，曾任国营长风机器厂分厂副厂长；现任甘肃长风特种电子股份有限公司副总经理兼公司洗衣机公司经理。

    刘彩霞，女，汉族，38岁，大专，中共党员，会计师，曾任甘肃长风宝安实业股份有限公司财务部副部长，现任甘肃长风特种电子股份有限公司副总会计师。

    胡惠斌，男，39岁，大学学历，经济师，曾从事教师、广告人职业，曾任甘肃长风宝安实业股份有限公司总经理办公室秘书，董事会秘书，中国华录电子有限公司总经理办公室文秘科长，现任甘肃长风特种电子股份有限公司董事会秘书兼证券部部长。