本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    甘肃长风特种电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召开公司2002年度股东大会，现将会议的有关事项通知如下：

    一、会议时间：2003年6月27日，上午9：00,会期：半天。

    二、会议地点： 兰州市安宁区长风宾馆八楼会议室。

    三、会议议题：

    1、审议公司2002年度董事会工作报告；

    2、审议公司2002年度监事会工作报告；

    3、审议公司2002年度财务决算报告；

    4、审议公司2002年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案；

    5、审议公司2002年年度报告及其摘要；

    6、审议关于续聘会计师事务所的议案；

    以上1—6项议案的的详细内容见刊登于2003年4月8日《证券时报》上的公司第三届董事会第二十次会议决议公告和公司第三届监事会第十四次会议决议公告。

    7、审议《关于修改公司章程有关条款的议案》；

    8、审议《关于董事会换届选举的议案》；

    9、审议《关于监事会换届选举的议案》；

    10、审议《关于独立董事经费津贴的议案》。

    7—10项议案的的详细内容见刊登于2003年5月27日《证券时报》上的公司第三届董事会第二十二次会议决议公告和公司第三届监事会第十五次会议决议公告。

    四、出席会议人员资格：

    1、截止2003年6月17日下午3：00深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册持有“长风特电”股份的股东，均有资格出席或委托代理人出席会议并行使表决权。

    2、 公司董事、监事及高级管理人员。

    五、会议登记办法及登记时间：

    1、符合出席会议条件的法人股东请持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户、持股证明及出席人身份证办理登记。

    2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股证明办理登记。委托他人出席会议的个人股东，委托代理人持身份证、授权委托书（样式附后）、委托人股东帐户及委托人持股证明办理登记。

    3、异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记。

    4、登记时间：2003年6月24日—6月25日，上午8时—12时，下午2时—6时。

    5、登记地点：公司证券部。

    六、其他事项：

    1、与会者交通、食宿自理。

    2、公司地址：兰州市安宁区安宁西路270号

    联系人：胡惠斌

    电 话：0931-7993712 7993232

    传 真：0931-7993172

    邮 编：730070

    附件：授权委托书

    

甘肃长风特种电子股份有限公司

    董 事 会

    二00三年五月二十六日

    附件：

    授 权 委 托 书

    兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席甘肃长风特种电子股份有限公司于2003年6月27日召开的公司2002年度股东大会，并授权其对大会议案全权行使表决权。

    委托人（签名）： 委托人股东帐户：

    委托人身份证号码： 委托人持股数量：

    受托人（签名）： 受托人身份证号码：

    委托日期：

    注：本授权委托书复印、剪报均有效。

    二ＯＯ三年 月 日