本公司董事会决定于1996年5月28日上午9:00在兰州华谊大酒店召开公司第四 次股东大会,现将有关事宜公告如下:

    一、会议主要议程:

    1、审议总经理工作报告;

    2、审议1995年度董事会工作报告;

    3、审议1995年度监事会工作报告;

    4、审议1995年度公司财务报告及分红派息方案;

    5、审议修改公司章程的报告。

    二、出席会议资格:

    1、公司董事监事及高级管理人员:

    2、凡在1996年5月16日下午3:00前持有本公司股票3万股以上(含3万股)的股东;

    3、因故不能出席股东大会的股东,可以书面委托出席股东大会的股东代理行使 其权利;

    4、法人股东由法人代表或以书面形式委托代理人出席会议。

    三、会议登记办法:

    1、法人股东代表出席须持有法人代表证明书,委托代理人出席须有法人授权委 托书和本人身份证。

    2、个人股东须持有本人身份证、证券帐户卡及券商出具的股权证明;委托出席 的股东代表还须持有授权委托书。

    3、出席会议的股东及股东代表,请于会前半小时到会场办理登记手续。

    四、其他事项:

    1、参加会议的股东及股东代表食宿、交通自理。

    2、联系地址:兰州市安宁区安宁西路164 号甘肃长风宝安实业股份有限公司证 券部。

    邮编:700730

    3、联系电话:(0931)7667854　(0931)7667111-727

    传真:(0931)7667172

    4、联系人:赵诚　丁一璐