本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    甘肃长风特种电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2003年4月22日在兰州长风宾馆会议室召开，会议应到董事15名，实到董事11人，董事卢宏、夏茂委托董事长顾地民出席会议并行使表决权，董事李宝泉、赵中英未出席会议。会议由顾地民董事长主持。公司监事主席毛瑞银列席会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

    会议审议通过了公司《2003年一季度报告》。

    特此公告。