本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    甘肃长风特种电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2003年4月4日在兰州长风宾馆会议室召开，会议应到董事15名，实到董事11人，董事张宝珊、卢宏、夏茂委托董事顾地民出席会议并行使表决权，董事赵中英未出席会议，会议由顾地民董事长主持。公司监事列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。现将会议决议公告如下：

    一、审议通过《公司2002年度董事会报告》；

    二、审议通过《公司2002年度总经理工作报告》；

    三、审议通过《公司2002年度财务决算报告》；

    四、审议通过《公司2002年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案》；

    经五联联合会计师事务所有限公司审计，公司2002年度经营亏损39,285,946.07元，无可供分配的利润。故董事会提议公司2002年度利润不分配，不进行公积金转增股本。

    五、审议通过《公司2002年年度报告》及其摘要；

    六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意2003年续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司审计机构, 聘期壹年。

    七、公司董事会提议召开公司2002年年度股东大会，具体时间及事宜另行公告。上述一、三、四、五、六项议案需提请公司2002年年度股东大会审议通过。

    特此公告。