甘肃长风特种电子股份有限公司第三届监事会第十三次会议于2002年8月19日在公司总部召开，会议由毛瑞银主席主持，应到会监事6人，实到会4人，何锡波监事委托林世武监事参加会议并行使表决权，向丽珠监事委托林真监事参加会议并行使表决权。会议符合《公司法》和公司章程有关规定，合法有效。会议审议并通过如下决议：

    1、审议并通过董事会关于修改公司章程的议案；

    2、审议并通过公司2002年半年度报告及其摘要；

    3、审议并通过2002年半年度利润分配议案；

    4、因工作变动，职工代表监事向丽珠提出申请，请求辞去监事职务。鉴于职工代表监事向丽珠辞去监事职务，监事会根据公司工会委员会推荐，调整林真为职工代表监事。此议案须经股东大会审议通过。

    监事会认为，公司2002年半年度报告真实地反映了公司的经营和财务状况。

    特此公告！