本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    甘肃长风特种电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2002年8月19日在兰州长风宾馆会议室召开。会议应到董事15人，实到董事11人。董事冯文戈、卢宏分别委托董事顾地民、陈芳平出席会议并行使表决权。董事长顾地民主持会议，公司监事会主席、公司财务负责人列席会议，符合《公司法》和公司章程的规定。现将会议决议公告如下：

    一、审议通过《修改公司章程的报告》

    根据《上市公司治理准则》的有关规定及公司的实际情况，对公司章程部分条款进行修改，修改内容如下：

    1、原第四条：“公司注册名称：甘肃长风特种电子股份有限公司 GANSU CHANGFENG SPECIAL ELECTRICAL ＆ APPLIANCES CO.,LTD."

    修改为：“公司注册名称：甘肃长风特种电子股份有限公司 GANSU CHANGFENG SPECIAL ELECTRONICS ＆ APPLIANCES CO.,LTD."

    2、原第十三条中：“公司经营范围是：网络通讯、微电子、高效节能环保、精密模具类高科技产品的研制、设计、生产、批发零售、技术咨询；家用电器（不含进口摄、录像机），电子产品及通信设备（不含卫星地面接收设施）、电器机械及器材的设计、制造、批发零售，技术咨询，房屋租赁、设备租赁（非融资性租赁）。”

    修改为：“公司经营范围是：网络通讯、微电子、高效节能环保、精密模具类高科技产品的研制、设计、生产、批发零售、技术咨询；家用电器（不含进口摄、录像机），电子产品及通信设备（不含卫星地面接收设施）、电器机械及器材的设计、制造、批发零售，技术咨询，房屋租赁、设备租赁（非融资性租赁）；经营公司产品及技术的出口业务；经营公司生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。"（需经公司登记机关核准）

    3、原第七十九条：“董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任（独立董事连任不得超过六年）。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。”

    修改为：“ 董事候选人（不含独立董事，独立董事另行规定）可由上届或本届董事会提名，也可以由单独持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东提名。董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任（独立董事连任不得超过六年）。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。”

    4、原第一百四十三条：“监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。”

    修改为：“监事会制定监事会议事规则，以确保监事会的工作效率和监督职能的正常履行。监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。”

    二、审议通过公司2002年半年度报告及其摘要

    三、审议通过公司2002年半年度利润分配议案

    鉴于公司2002年上半年度亏损，董事会决定公司2002年上半年度利润不分配，也不实施公积金转增股本。

    四、审议通过关于召开公司2002年第二次临时股东大会的议案

    根据公司发展的需要，董事会决定召开公司2002年第二次临时股东大会。

    1、会议时间：2002年9月25日，上午9：00。

    2、会议地点：兰州长风宾馆八楼会议室。

    3、会议议题： ⑴审议修改公司章程的议案；

    ⑵审议关于调整公司监事的议案。

    4、出席会议的对象：

    ⑴截止2002年9月13日下午3：00深圳证券交易所收市后，在深圳证券交易所登记结算公司登记在册持有“长风特电"股份的股东或其授权委托人。

    ⑵公司董事、监事及高级管理人员。

    ⑶公司聘请的律师。

    5、会议登记事项：

    ⑴法人股东应持法人证明书、股东帐户卡、法人代表身份证及持股证明进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书、代理人身份证进行登记。

    ⑵个人股东应持本人身份证、股东帐户卡及持股证明进行登记。授权代理人还须持有个人股东授权委托书（格式附后）、代理人身份证进行登记。异地股东可采取传真或信函方式办理登记。

    ⑶登记时间：2002年9月19日—2002年9月20日上午8：30—11：30；下午2：30—5：30。

    6、其他事项：

    ⑴会期：半天。出席会议者交通、食宿自理。

    ⑵公司地址：兰州市安宁区安宁西路270号。

    邮 编：730070。

    联系人：胡惠斌

    电 话：0931－7616756 7666251 7667111转712

    传 真：0931－7667172

    附件：授权委托书

    附件：授 权 委 托 书

    兹委托 （先生/女士）代表本人参加甘肃长风特种电子股份有限公司2002第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

    委托人（签名）： 委托人股东帐户号码：

    委托人身份证号码： 委托持股数：

    受委托人（签名）： 受委托人身份证号码：

    （注：本授权委托书复印及剪报均有效）

    二OO二年 月 日