甘肃长风宝安实业股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2002年4月20 日 在公司总部召开，何锡波监事委托毛瑞银监事出席会议并行使表决权，其他监事全 部出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席毛瑞银 主持，会议认真讨论并通过了以下决议：

    1、审议通过了2001年度监事会工作报告；

    2、审议通过了公司监事会议事规则(见附件1)；

    3、审议通过了公司2001年度报告及年度报告摘要；

    4、审议通过了公司2001年度财务决算报告及分配预案。

    特此公告。