本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    甘肃长风宝安实业股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2002年4月20 日 上午9：00在兰州长风宾馆会议室召开，应到董事12名，实到董事9人，董事卢宏、 夏茂均委托顾地民董事长出席会议并行使表决权，监事会主席毛瑞银列席本次会议， 本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关要求。会议由顾地民董事长主持。现 将会议决议公告如下：

    一、审议通过了《公司2001年度董事会报告》。

    二、审议通过了《公司2001年度总经理工作报告》。

    三、审议通过了《公司2001年度财务决算报告》。

    四、审议通过了《公司2001年度利润分配预案》。

    经五联联合会计师事务所审计，公司2001年度实现净利润11,116,947.88 元。 根据有关会计政策和《公司章程》的规定，考虑到本公司未来的发展，本年度利润 全部用于弥补以前年度亏损，不分配，资本公积金本次不转增股本。

    五、审议通过了《公司2002年度利润分配政策及资本公积金转增股本的次数和 比例的预案》。

    根据企业会计制度规定，公司计提了各项资产减值准备，并按会计政策规定进 行了追溯调整。由此产生的累计未弥补亏损数额较大。按照公司分配政策规定，公 司2002年度实现的利润，全部用于弥补以前年度亏损。同时，考虑公司的长远发展， 董事会建议，2002年不进行公积金转增股本。

    六、审议通过了《公司2001年年度报告》及其摘要。

    七、审议通过了《公司修改公司章程的议案》（见附件1）。

    八、审议通过了《增补公司董事的议案》。根据《公司章程》的有关规定，公 司董事会提议增补陈衣峰（简历见附件2）为公司第三届董事会董事。

    九、审议通过了《设立独立董事确定独立董事经费津贴的议案》。

    公司董事会提名陈芳平、王卫平(见附件3、附件4、附件5) 为公司第三届董事 会独立董事候选人，经公司审查，陈芳平、王卫平符合中国证监会担任独立董事的 条件。陈芳平、王卫平将分别作出承诺，确保有足够的时间和精力，有效地履行独 立董事的职责。陈芳平、王卫平任职资格尚需中国证监会核准，由公司股东大会选 举产生。董事会提议给予公司独立董事每人每年津贴：一万元人民币，独立董事出 席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》相关规定，行使职权所需的合理费用（包括差旅费、 办公费等），公司据实予以报销。须提请公司股东大会逐项审议通过。

    十、审议通过了《公司调整机构设置的议案》。

    十一、审议通过了《变更公司注册名称和公司股票简称的议案》。

    鉴于公司实施了三个阶段的重大资产重组，实现了向特种电子、微电子和网络 信息产品制造等信息电子高科技企业的转型，确立了特种电子业务在公司主营业务 的主导地位。加之，中国宝安集团股份有限公司将其持有的公司股份全部转让。为 了使广大投资者能直观地了解公司的性质和从事的行业，公司名称拟变更为：“甘 肃长风特种电子股份有限公司”，公司股票简称由现名“甘长风A” 变更为“长风 特电”。公司新名称须提请股东大会审议通过，并经工商行政管理部门核准。

    十二、审议通过了《公司2002年度续聘五联联合会计师事务所有限公司的议案》 。

    同意续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2002年度财务审计会计师事务 所，聘用期一年。

    以上一、三、四、五、六、七、八、九、十一、十二项议案尚须提请公司2001 年度股东大会审议。

    十三、审议通过了《公司召开2001年度股东大会的议案》。

    (一) 会议时间：2002年5月24日，上午9：00。

    (二) 会议地点： 兰州长风宾馆八楼会议室。

    (三) 会议议题：

    1、审议公司2001年度董事会工作报告；

    2、审议公司2001年度监事会工作报告；

    3、审议公司2001年度财务决算报告；

    4、审议公司2001年度利润分配预案；

    5、审议公司2002 年度利润分配政策及资本公积金转增股本的次数和比例的预 案；

    6、审议公司2001年度报告及其摘要；

    7、审议修改公司章程的议案；

    8、审议增补公司董事的议案；

    9、审议设立公司独立董事确定独立董事经费津贴的议案（逐项表决）；

    10、审议变更公司注册名称和公司股票简称的议案；

    11、审议公司2002年度续聘五联联合会计师事务所有限公司的议案；

    （四）出席会议人员资格：

    1、截止2002年5月10日下午3：00深圳证券交易所收市后， 在深圳证券登记有 限公司登记在册持有“甘长风A”股份的股东， 均有资格出席或委托代理人出席本 次股东大会并行使表决权。

    2、 公司董事、监事及高级管理人员。

    （五）会议登记办法：

    凡符合出席会议要求的股东，于2002年5月20日上午8：00至下午6：00 持本人 身份证、股票帐户卡；受委托的代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的委托书（ 样式附后）、委托人股票帐户卡到本公司证券部办理参加股东大会登记手续；异地 股东可采取传真登记。

    （六）其他事项：

    1、会期：一天。

    2、与会者交通、食宿自理。

    3、公司联系地址：兰州市安宁区安宁西路270号

    联系人：胡惠斌

    电 话：0931－7616756 7666251 7667111转712

    传 真：0931－7667172

    邮 编：730070

    （七）股东登记表及授权委托书

    

甘肃长风宝安实业股份有限公司

    董 事 会

    二OO二年四月二十日