本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    甘肃长风宝安实业股份有限公司2002年第一次临时股东大会，于2002年3月 12 日上午9：00在兰州长风宾馆八楼会议室召开，到会股东及股东代表12名， 代表股 份103,723,110股，占公司总股本177,870,000股的58.31％，符合《公司法》、 《 公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的规定，公司董事、监事、高级管理 人员出席了本次会议，公司董事长邵乐冲委托张宝珊董事主持会议并行使表决权。 甘肃经天律师事务所王森律师见证了本次大会，大会合法有效。

    会议采取记名投票表决方式逐项审议了各项议案，作出决议，现公告如下：

    一、关于增补公司董事的议案。

    1、会议以103,723,110股赞成，占出席会议股东所持股份的100 ％；0股反对， 0股弃权，审议通过顾地民出任公司董事会董事的议案。

    会议以103,723,110股赞成，占出席会议股东所持股份的100％；0股反对，0股 弃权，审议通过冯文戈出任公司董事会董事的议案。

    会议以103,723,110股赞成，占出席会议股东所持股份的100％；0股反对，0股 弃权，审议通过卢宏出任公司董事会董事的议案。

    会议以103,723,110股赞成，占出席会议股东所持股份的100％；0股反对，0股 弃权，审议通过夏茂出任公司董事会董事的议案。

    2、会议以103,723,110股赞成，占出席会议股东所持股份的100 ％；0股反对， 0股弃权，审议通过邵乐冲、马中学、毛瑞银、贺德华、贺雪琴、 贺洁辞去公司董 事会董事的议案。

    公司董事邵乐冲、马中学、毛瑞银、贺德华、贺雪琴、贺洁在职期间恪尽职守， 诚信勤勉，在公司资产重组工作中做出了积极贡献，为公司的发展奠定了良好的基 础，公司股东大会对他们为公司辛勤工作给予了高度评价，并表示衰心的感谢。

    顾地民、冯文戈、卢宏、夏茂的简历详见刊登在2002年2月9日《证券时报》上 的公司董事会决议公告。

    二、关于增补公司监事的议案

    1、会议以103,723,110股赞成，占出席会议股东所持股份的100 ％；0股反对， 0股弃权，审议通过了毛瑞银出任公司监事会监事的议案。

    会议以103,723,110股赞成，占出席会议股东所持股份的100 ％； 0股反对，0 股弃权，审议通过了林真出任公司监事会监事的议案。

    2、会议以103,723,110股赞成，占出席会议股东所持股份的100 ％；0股反对， 0股弃权，审议通过赵林清辞去公司监事、监事会副主席职务的议案。

    毛瑞银、林真的简历详见刊登在2002年2月9日《证券时报》上的公司监事会决 议公告。

    三、关于投资设立新公司的议案

    本议案属关联交易，关联人甘肃电子集团公司在本次股东大会上放弃对该议案 的投票权。

    会议以29,671,110股反对，占出席会议有表决权股东所持股份的100 ％；0 股 赞成；0股弃权。否决投资设立甘肃长风集团虹光特种电子有限公司的议案。 　　 会议以29,671,110股反对，占出席会议有表决权股东所持股份的100 ％；0股赞成； 0股弃权。否决投资设立甘肃长风集团庆华特种电子有限有限公司的议案。

    会议以29,671,110股反对，占出席会议有表决权股东所持股份的100 ％；0 股 赞成；0股弃权。否决投资设立甘肃长风集团天光特种电子有限公司的议案。 　　 会议以29,671,110股反对，占出席会议有表决权股东所持股份的100 ％；0 股赞成； 0股弃权。否决投资设立甘肃长风集团中兴电子器材有限公司的议案。 　　会议以 29,671,110股反对，占出席会议有表决权股东所持股份的100 ％；0股赞成；0股弃 权。否决投资设立甘肃长风集团华夏电器有限公司的议案。

    由于甘肃长风信息科技（集团）有限公司拟出资的土地使用权，分布在甘肃省 平凉市、天水市、兰州市三处，共五宗土地，均属国拨土地，价值评估、确认出资 工作难度极大，不能按期到位；同时市场环境发生了较大变化，设立后难以实现公 司的效益增长目标，故本次会议股东否决了该项议案。

    本议案的详细内容见刊登在2001年5月30 日《证券时报》上的公司关联交易公 告。

    四、关于解散甘肃长风特种电子有限公司，设立长风特种电子分公司的议案。

    会议以103,723,110股赞成，占出席会议股东所持股份的100％，0股反对， 0 股弃权。审议通过关于解散甘肃长风特种电子有限公司，设立长风特种电子分公司 的议案。

    解散甘肃长风特种电子有限公司，设立长风特种电子分公司的议案，经公司第 三届董事会第十次会议审议通过，甘肃长风特种电子有限公司解散后，成立的长风 特种电子分公司，将有利于降低成本，有利于公司直接运营特种电子业务，有利于 特种电子生产经营规模的迅速扩大，有利于提高公司的整体效益水平，从而，确立 了特种电子业务在公司的主导产业地位，更好地回报广大股东。

    本议案的详细内容见刊登在2001年5月30 日《证券时报》上的公司董事会决议 公告。

    五、《股东大会议事规则》议案。

    会议以103,723,110股赞成，占出席会议股东所持股份的100 ％； 0股反对，0 股弃权。审议通过《股东大会议事规则》议案。

    本议案的详细内容详见刊登在2002年2月9日《证券时报》上的公司董事会公告。

    特此公告。