甘肃长风宝安实业股份有限公司第三届八次监事会于2001年5月25 日在兰州长 风宾馆召开。应到监事5人，实到监事3人，林世武主席委托赵林清副主席主持会议 并行使表决权，何锡波监事委托监事赵林清参加会议并行使表决权，符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议由监事会副主席赵林清主持。会议认真审议了董 事会通过的关于投资设立新公司的议案、关于解散甘肃长风特种电子有限公司暨设 立长风特种电子分公司的议案；经过讨论形成如下决议：

    1、公司董事会通过的议案符合《公司法》和《公司章程》等法定程序。

    2、 公司董事会通过的关于投资设立五个新公司的议案和关于解散甘肃长风特 种电子有限公司暨设立长风特种电子分公司的议案，有利于加强公司的资产管理， 提高资产效率，最大限度地实现资产收益，增强公司的市场竞争实力，实现股东的 最佳收益和良好的社会效益，有效提高公司的主营业务利润，为公司的发展奠定良 好基础，没有损害公司及股东利益的行为。

    特此公告。