甘肃长风宝安实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议 于2001年5月25日在兰州长风宾馆会议室召开。 董事长邵乐冲委托副董事长马中学 主持会议并行使表决权。董事贺德华、贺洁、贺雪琴委托董事张宝珊出席会议并行 使表决权。会议应到董事14名，实到董事10名。公司监事会副主席赵林清列席会议。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。现将会议决议公告如 下：

    一、审议通过了关于投资设立新公司的议案( 详细内容见《公司董事会关于关 联交易的公告》)

    二、审议通过了解散甘肃长风特种电子有限公司暨设立长风特种电子分公司的 议案

    甘肃长风特种电子有限公司属公司控股子公司，主要经营电子产品( 不含卫星 地面接收设施)、电器机械及器材。公司持有该公司93％的股权， 长风集团公司持 有该公司7％的股权。2000年末，甘肃长风特种电子有限公司实现利润1526.1万元， 拥有总资产11828万元，净资产8691万元。

    公司向甘肃长风特种电子有限公司提出解散该公司的议案。经甘肃长风特种电 子有限公司股东会审议通过后，对该公司依法进行清算。待清算完成后，公司将设 立长风特种电子分公司，以利于公司直接运营特种电子业务，加大工作力度，保证 特种电子生产经营规模的迅速扩大，效益水平的大幅提高，从而提高公司的整体效 益水平，更好地回报广大股东。

    三、审议通过了公司股东大会议事规则的议案。

    四、审议通过了公司董事会议事规则的议案。

    五、审议通过了公司董事会秘书工作细则的议案。

    六、审议通过了公司总经理工作细则的议案。

    特此公告。