每日必读甘肃长风宝安实业股份有限公司2000年度股东大会于2001年3月31日上午9 ： 00在公司总部长风宾馆八楼会议室召开，到会股东及股东代表13名，代表股份106 ,312,386股，占公司总股本17787万股的59.77％，符合《公司法》、《公司章程》 和《上市公司股东大会规范意见》的规定，公司董事、监事、高级管理人员出席本 次会议，公司董事长邵乐冲委托副董事长马中学主持会议并行使表决权。甘肃经天 律师事务所律师王森见证了本次大会，大会合法有效。
会议采取记名投票表决方式逐项审议通过了如下决议：
一、公司2000年度董事会报告。
经与会股东投票表决，106,312,386股赞成，占出席会议股东所持股份的100％， 0股反对，0股弃权。
二、公司2000年度监事会报告。
经与会股东投票表决，106,312,386股赞成，占出席会议股东所持股份的100％， 0股反对，0股弃权。
三、公司2000年度财务决算报告。
经与会股东投票表决，106,312,386股赞成，占出席会议股东所持股份的100％， 0股反对，0股弃权。
五联联合会计师事务所有限公司给本公司出具的非标准无保留意见审计报告， 主要是资产重组置换入本公司的土地问题，就此，本公司正在与甘肃省国土资源厅 按有关法律程序办理手续，此项工作对公司财务状况没有影响。
四、公司2000年度分红派息议案。
公司2000年度财务经营状况经五联联合会计师事务所有限公司审计确认，全年 实现净利润32,233,709.89元。根据有关会计政策及相关规定， 本年度利润全部用 于弥补以前年度亏损。
预计公司2001年分配政策：公司2001年利润用于弥补亏损后，其余部分向公司 全体股东以现金方式分配。
经与会股东投票表决，106,311,886股赞成， 占出席会议股东所持股份的 99 .9995％，500股反对，0股弃权。
五、关于更换公司董事的议案。
因工作变动，张明亮先生不再担任董事职务，增补贺洁女士为公司董事。( 简 历见2001年3月1日《证券时报》)。
经与会股东投票表决，106,312,386股赞成，占出席会议股东所持股份的100％， 0股反对，0股弃权。
六、公司2000年年度报告及其摘要。
经与会股东投票表决，106,312,386股赞成，占出席会议股东所持股份的100％， 0股反对，0股弃权。
七、修改公司章程的报告
修改公司章程中如下条款：
第六条原“公司注册资本为人民币12250万元”。
修改为：“公司注册资本为人民币17787万元”。
第十二条原“公司的经营宗旨：按照国家规定和国际惯例，规范化操作运行， 在国内外竞争中获得成功；用科学的管理方法和灵活的经营方针，获得最佳的经济 效益，使股东得到较好的收益”。
修改为：“公司的经营宗旨：按照国家规定和国际惯例，规范化操作运行，积 极参与国内外竞争，发挥军工优势，发展信息技术，用现代管理方法和灵活的经营 策略，创造最佳的经济效益和社会效益，推进公司发展，努力提高股东收益，为国 防建设和国民经济建设做出新贡献”。
第十三条原“经公司登记机关核准，公司经营范围是：
主营：家用电器、视像产品、通讯设备、其他投资类产品及其配套产品的开发、 生产、销售、进出口贸易。
兼营：机电产品生产线的设计制造，模具的设计加工，物资、机电产品的贸易， 证券投资、技术咨询、运输、饮食服务等第三产业。”
修改为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：网络通讯、微电子、高效 节能环保、精密模具类高科技产品的研制、设计、生产、批发零售、技术咨询；家 用电器(不含进口摄、录像机)，电子产品及通信设备(不含卫星地面接收设施)、电 器机械及器材的设计、制造、批发零售，技术咨询，房屋租赁、设备租赁( 非融资 性租赁)。”
第二十条原“公司的股本结构为：普通股12250万股，其中发起人持有6900 万 股，其他内资股股东持有5350万股。”
修改为：“公司经1993年度、1994年度、1997年度三次分红派息后，现公司的 普通股总数为17787万股，其中国家股7405.2万股，其他发起人法人股2613.6万股， 其他内资股股东持有7768.2万股。”
经与会股东投票表决，106,312,386股赞成，占出席会议股东所持股份的100％， 0股反对，0股弃权。
本次股东大会经甘肃经天律师事务所律师王森见证，并出具法律意见书，认为 此次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》 、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的规定，本次大会的决议合法、 有效。
特此公告。
附：甘肃经天律师事务所《关于甘肃长风宝安实业股份有限公司2000年度股东 大会的法律意见书》
甘肃长风宝安实业股份有限公司
二00一年四月三日
