每日必读甘肃长风宝安实业股份有限公司第三届董事会第九次会议于2001年2月25 日在 长风宾馆会议室召开。会议应到董事14名,实到董事10名,监事会主席、副主席列席 了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下决议：
1、公司2000年度董事会工作报告。
2、公司2000年度财务决算报告。
3、公司2000年度报告及其摘要。
4、公司2000年度分红派息预案。
甘肃长风宝安实业股份有限公司2000年度财务经营状况经五联联合会计师事务 所审计确认,全年实现净利润32,233,709.89元。考虑到企业未来发展, 本年度利润 全部用于弥补以前年度亏损。该预案须经2000年度股东大会通过后予以实施。
预计公司2001年分配政策：公司2001年利润用于弥补亏损后, 其余部分向公司 全体股东以现金方式分配。
5、修改公司章程的报告
第六条原“公司注册资本为人民币12250万元”。
修改为：“公司注册资本为人民币17787万元”。
第十二条原“公司的经营宗旨：按照国家规定和国际惯例,规范化操作运行,在 国内外竞争中获得成功；用科学的管理方法和灵活的经营方针, 获得最佳的经济效 益,使股东得到较好的收益”。
修改为：“公司的经营宗旨：按照国家规定和国际惯例,规范化操作运行,积极 参与国内外竞争,发挥军工优势,发展信息技术,用现代管理方法和灵活的经营策略, 创造最佳的经济效益和社会效益,推进公司发展,努力提高股东收益, 为国防建设和 国民经济建设做出新贡献”。
第十三条原“经公司登记机关核准,公司经营范围是：
主营：家用电器、视像产品、通讯设备、其他投资类产品及其配套产品的开发、 生产、销售、进出口贸易。
兼营：机电产品生产线的设计制造,模具的设计加工 ,物资、机电产品的贸易, 证券投资、技术咨询、运输、饮食服务等第三产业。”
修改为：“经公司登记机关核准,公司经营范围是：网络通讯、微电子、 高效 节能环保、精密模具类高科技产品的研制、设计、生产、批发零售、技术咨询；家 用电器（不含进口摄、录像机）,电子产品及通信设备（不含卫星地面接收设施）、 电器机械及器材的设计、制造、批发零售,技术咨询,房屋租赁、设备租赁（非融资 性租赁）。”
第二十条原“公司的股本结构为：普通股12250万股,其中发起人持有6900万股, 其他内资股股东持有5350万股。”
修改为：“公司经1993年度、1994年度、1997年度三次分红派息后, 现公司的 普通股总数为17787万股,其中国家股7405.2万股,其他发起人法人股2613.6万股,其 他内资股股东持有7768.2万股。”
6、关于更换公司董事议案。
审议通过张明亮先生辞去董事职务,增补贺洁女士为公司董事的议案。
7、公司关于召开2000年度股东大会的议案。
公司拟定于2001年3月31日上午9∶00在长风宾馆召开2000年度股东大会。
1）、会议内容：
（1）审议公司2000年度董事会工作报告；
（2）审议公司2000年监事会工作报告；
（3）审议公司2000年财务决算报告；
（4）审议公司2000年度分红派息议案；
（5）关于更换公司董事的议案；
（6）审议公司2000年度报告及其摘要；
（7）修改公司章程的报告；
2）、出席会议对象：
（1）本公司董事、监事及高级管理人员；
（2）截止2001年3月19日下午深圳证券交易所收市后持有本公司股份的股东。
（3）因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议,参加表决（授权委 托书附后）。
3）、会议登记事项：
（1）具备出席会议资格的股东代表,持本人身份证、股东帐户卡及其持股凭证 （法人股东持法人授权委托书）进行登记；
（2）授委托人代理,凭授权委托书、本人身份证、委托人证券帐户卡进行登记；
（3）异地股东可用信函和传真的方式登记；
（4）登记地点：甘肃长风宝安实业股份有限公司证券部；
（5）登记时间：2001年3月26日登记。
4）、公司地址：兰州市安宁区安宁西路270号
邮政编码：730070
联系电话：（0931）7666251,7616756
传真：（0931）7667172
联系人：胡惠斌、李昊
5）、其它事项：
会期一天,与会股东交通、食宿费用自理。
甘肃长风宝安实业股份有限公司
董事会
2001年3月1日
附2：
简历
贺洁,女,30岁,中共党员,大学毕业,经济师,1995年任职中国宝安集团股份有限 公司,现任中国宝安集团股份有限公司资产经营部高级项目经理。
