本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、股票异常交易情况

    2007年7月25日至7月27日,本公司股票出现异常波动,连续三个交易日累计股价跌幅偏离值已超过20%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将有关情况说明如下。

    二、公司核实的情况说明

    本公司关注了近期所有公开披露的信息,也关注了公共传媒是否存在对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的传闻,同时,咨询了公司主要股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员,不存在影响公司股票价格异常波动的事项。

    (一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；未发现公共传媒存在对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的传闻；公司及有关人员没有泄露未公开重大信息。

    (二)《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第3号-股票交易异常波动》第四条第二款规定的与公司有关的情况未发生、预计将要发生或可能发生重要变化。

    (三)根据《深圳证券交易所股票上市规则》7.4、7.6条,公司不存在对股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件。

    三、不存在应披露而未披露信息的声明

    本公司董事会认为,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

    本公司指定信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    四、是否存在违反信息披露的情形的自查说明

    经自查,本公司董事会认为公司不存在违反信息公平披露的情况。

    本公司股票将于2007年7月30日上午停牌一小时后复牌。公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告

    甘肃靖远煤电股份有限公司

    二〇〇七年七月二十七日