本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：公司本次股东会议无修改议案或增加新议案以及否决议案的情况。

    一、会议召开和出席情况

    根据公司第一大股东靖远煤业有限责任公司提议，甘肃靖远煤电股份有限公司2006年第二次临时股东大会于2006 年11 月10 日上午9：00 在兰州市雁滩路3501 号公司八楼会议室召开，出席本次股东大会并参与表决的公司股东及股东授权代表3名，所持有表决权的股份数105,349,660 股，占公司总股本177,870,000 股的59.23%。会议由公司董事会召集，董事长罗福乾同志主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。会议符合《公司法》及公司《章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。会议以现场记名累计投票的表决方式，形成以下决议。

    二、提案审议和表决情况

    审议选举毛鹏茜同志为公司第五届董事会董事的议案；

    同意票105,349,660股，反对票0 股，弃权票0 股。

    三、律师见证情况

    公司聘请的甘肃中天律师(集团)事务所律师王栋对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《规范意见》的规定，符合甘肃靖远煤电股份有限《公司章程》，出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法、有效；本次股东大会通过的决议均合法、有效。

    四、备查文件目录

    1、股东大会决议

    2、法律意见书